Procura di Roma indaga su conti Ior presso Unicredit

La Procura di Roma ha aperto un’indagine per sospetta violazione della legge 231 del 2007 sulla trasparenza bancaria e contro il riciclaggio di denaro per alcuni conti intestati alla banca vaticana dello Ior (Istituto delle Opere di Religione) presso una filiale Unicredit romana (la ex Banca di Roma). Su questi conti sarebbero transitati circa 60 milioni di euro all’anno dal 2003, in maniera ritenuta non molto trasparente.
L’Unità di informazione finanziaria della Guardia di Finanza, su delega del procuratore aggiunto Nello Rossi e del pm Stefano Rocco Fava, cercherà di individuare chi aveva l’effettiva titolarità dei conti, cosa per la quale non è necessaria la rogatoria internazionale. Il sospetto è che tali conti siano stati “uno schermo opaco” dietro cui si celavano persone fisiche o società che hanno dato luogo ad un flusso di risorse tra lo Ior e il nostro paese, anche se non risulta al momento nessun indagato.

Notizia inserita da Valentino Salvatore

Questo articolo è stato pubblicato mercoledì, 25 novembre 2009 alle 22:21 e classificato in Generale. Puoi seguire i commenti a questo articolo tramite il feed RSS 2.0. Non puoi né inviare commenti, né inviare trackback.